Nesta terça-feira (18), a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, como parte da Operação Compliance Zero. Segundo a investigação, o banco estaria envolvido na emissão de títulos de crédito falsos que teriam sido negociados com outras instituições financeiras.
De acordo com as apurações, os investigadores encontraram indícios de que carteiras de crédito sem lastro real foram fabricadas artificialmente e, posteriormente, vendidas para outra instituição. Após a fiscalização do Banco Central, esses títulos teriam sido substituídos por novos papéis, mas também sem avaliação técnica apropriada, o que levanta suspeitas de manipulação e fraude.
A operação da PF inclui um total de sete mandados de prisão, 25 ordens de busca e apreensão, cumpridos em diversos estados (Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia).
Os crimes investigados incluem gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, segundo os relatos da PF.
Além disso, a investigação está diretamente relacionada à tentativa de compra de parte do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília), negócio que enfrentou resistência por parte do Banco Central devido a preocupações com os ativos do Master.
A detenção de Vorcaro ocorreu em sua residência, localizada no bairro Jardim Europa, em São Paulo.
Por enquanto, a defesa de Vorcaro ainda não se manifestou publicamente sobre a prisão.